证券代码：688033     证券简称：天宜上佳        公告编号：2022-108

       北京天宜上佳高新材料股份有限公司

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                          62

普通股股东所持有表决权数量                           157,759,682

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   28.10

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和

表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                     同意                  反对                 弃权

     股东类型                  比例                    比例           比例

                  票数                 票数                   票数

                           （%）                   （%）          （%）

普通股            157,759,682 100.00            0     0.00     0   0.00

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                    反对       弃权

议案

         议案名称                       比例           票 比例 票       比例

序号                       票数

                                    （%）          数 （%） 数 （%）

      审计机构的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

三、    律师见证情况

     律师：周群、杨丽薇

  公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

                       《上市公司股东大会规则》、

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；

本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定，表决结果合法、有效。

 特此公告。

                     北京天宜上佳高新材料股份有限公司

                                       董事会

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关键词： 临时股东大会